ارتكب المقاول الهارب محمد علي، عددا من المخالفات للقانون الإسباني، خلال الفترة الماضية، تسببت في تهديده بالسجن.

وكانت صحيفة “كورونيكا” الإسبانية، كشفت في تقرير لها أن الجرائم المتورط فيها المقاول الهارب، هي غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وأكدت الصحية الإسبانية في تقرير نشرته الخميس الماضي 24 سبتمبر 2020 أن محمد علي تمكن من تهريب كميات كبيرة من المبالغ النقدية بعملات أجنبية بطرق غير مشروعة من مصر إلى داخل إسبانيا، واستخدم جزء منها في تجديد فيلا يملكها هناك، دون سداد ضريبة المبيعات المستحقة على هذه العملية، إضافة إلى أنه تم إدخال هذه المبالغ بطرق غير مشروعة.

وتفجرت تلك المخالفات في فبراير 2019 حنما تقدم أحد الأشخاص إلى السلطات الإسبانية ببلاغ يفيد بأن محمد علي تمكن من تهريب 650 ألف يورو إلى داخل إسبانيا، دخلت البلاد في 3 عمليات في الفترة ما بين شهر ديسمبر عام 2018 إلى أوائل عام 2019.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المبالغ، التي دخلت البلاد بطريق غير مشروع، وتم استخدامها في إجراء تعديلات على الفيلا، التى يسكنها محمد علي بمنطقة كابريرا دي مار ببرشلونة، حيث تم سداد جزء من تكلفة الإصلاحات في شكل نقود سوداء (دخلت بطرق غير مشروعة).

وفي هذا السياق، قال نائل شحادة دكتور الاقتصاد، الذي يعيش في برشلونة بإسبانيا، إن علاقته مع المقاول الهارب، محمد علي بدأت منذ فبراير 2016 بسبب فيلم البر التاني الذي أنتجه المقاول الهارب، وكان يعمل مترجما له.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على فضائية “إم بي سي مصر”، الجمعة الماضية إنه في عام 2018 تواصل معه محمد علي لشراء فيلا في برشلونة، وكان هو الوسيط العقاري له، بالإضافة إلى سعي المقاول الهارب في الحصول على الإقامة.

وأشار “شحادة” إلى أن ثمن الفيلا التي اشتراها المقاول الهارب، في مدينة برشلونة بلغ مليون و250 ألف يورو، بالإضافة إلى الضرائب، وتم دفعهم بتحويل بنكي، قادم من مصر.

وأوضح أستاذ الاقتصاد، أنه عانى نفسيا بسبب معاملاته مع المقاول الهارب، وأكد أنه انتظر لحين الحصول على كل الأوراق والمستندات التي تدين المقاول الهارب، لرد اعتباره، حيث أن بعض المحيطين بمحمد علي وجهوا اتهامات لي “نائل شحاجة” بالاستلاء على 300 ألف يورو.

وتابع كان هذا الموقف مؤثرا جدا بالنسبة لي، وانتظرت حتى أرد اعتباري، مشيرا إلى أنه تقدم بمستندات إلى الهيئة المالية الإسبانية، تثبت تهرب محمد علي من الضرائب، بقيمة 700 ألف يورو.

وفي وفضيحة جديدة، للمقاول الهارب محمد علي، كشفت صحيفة “كورنيكا” الإسبانية، اليوم الاثنين عن تورط المقاول الهارب في قضية رشوة.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن محمد علي، حاول دفع رشاوى تقدر بـ 6000 يورو فى عام 2019، إلا أنه تم اكتشاف ما فعله وتم تفتيش فيلته ومعاقبته بهدم الجزء غير القانونى الذى يبلغ 40 مترا.

أنه حاول كسب مزايا عبر عمدة الاستقلال فى كتالونيا ، جوردى مير، للحصول على موافقة مجلس المدينة على إجراء تعديلات وإصلاحات غير قانونية على فيلته الفارهة التى يعيش بها فى منطقة “كابريرا دى مار” ببرشلونة.