تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (شخص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة أسيوط) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية من خلال تلقيه مبالغ مالية بالعملة الأجنبية من العديد من الأشخاص عن طريق حوالات على إحدى شركات تحويل الأموال مقابل تقديمه إستشارات روحانية وقيامه بالإعلان على إحدى المواقع الإلكترونية بشبكة الإنترنت زاعماً أنه عالم بالأبراج والفلك.

ويقوم بإستبدال تلك المبالغ وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مستفيداً من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالخالفة لأحكام القانون.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندى (40 ألف دولار أمريكى).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.