أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصان “أحدهما متواجد بإحدى الدول”، مقيمان بدائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط) بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول “متواجد بإحدى الدول”بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية والإتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب المتهم الآخر “المتواجد بالبلاد” عبر تحويلات بريدية بالجنيه المصرى “وهو مايعرف بنظام المقاصة” حيث يقوم باستلامها وإرسالها نقدًا عبر حوالات بريدية لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى “المتواجد بالبلاد”  وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي بالإشتراك مع المتهم الأول “المتواجد حاليًا خارج البلاد”.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال خمسة أشهر طبقًا للفحص المستندي ما يعادل 2 مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.