ضبطت هيئة الرقابة الإدارية بالاشتراك مع وزارة الداخلية، وبعد استصدار الإذون اللازمة من المستشار النائب العام، وموافقة محافظ البنك المركزى تشكيلا عصابيا منظما مكون من 23 متهما بمحافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الدقهلية تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفى وخارج الجهات المصرح لها وبالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003.

ووفقا لبيان الهيئة فإن حجم تعاملات التشكيل المضبوط تجاوز المائة مليون جنيه مصرى وتربحهم من جراء ذلك، فضلا عن محاولاتهم التحكم في أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية وإجراء تحويلات غير قانونية للعملات الأجنبية خارج البلاد بما يضر بالمصلحة العامة واقتصاد الدولة حيث تم ضبط مبالغ مالية قدرت بنحو 20 مليون من الجنيه المصرى والعملات الأجنبية المختلفة.

وأضافت الهيئة أنها ستواصل استكمال ضبط باقى المتهمين والعرض على المستشار المحامى العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، موضحًا أن هذه الإجرءات تأتي استمرارا لجهود الدولة المبذولة في مكافحة جرائم النقد والعمل على ضبط السوق المصرفى، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.