غسيل أموال

اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، لقيامه بغسل نحو 50 مليون جنيه من حصيلة نشاطه الاجرامي. وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة […]

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية” – مقيمين بالجيزة)، لقيامهم بتكوين تشكيل […]

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات المقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة. كشفت قوات الأمن […]

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني والأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال تشكيل عصابي مكون من (4 عناصر إجرامية “لأحدهم معلومات […]

قررت النيابة العامة حبس متهمين بغسل 5 ملايين جنيه من تجارة المخدرات بالبحيرة 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة. وفي التفاصيل تمكنت الإدارة […]

قالت الإعلامية الكويتية حليمة بولند إنها على أتم الاستعداد لتحمل أشد العقوبة إذا ثبت أنها متورطة بالفعل في قضية غسيل الأموال، مطالبة أن يتم محاسبتها أول واحدة. وقالت حليمة عبر […]

أمرت النيابة العامة بحبس عنصر إجرامي غسل 15 مليوناً من تجارة المخدرات ٤ أيام على ذمة التحقيق وأمرت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. البداية عندما تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة […]

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، فى ضبط أكبر قضية تورط بها موظفون بهيئة البريد باشتراك مع آخرين فى إدارة حسابات لصالح الغير وتحويل الأموال […]

أمرت نيابة السلام بحبس 3 تجار مخدرات، ضبط بحوزتهم كيلو ونصف هيروين و3 قطع سلاح، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وفحصها وإعداد […]

يلاحق القضاء اللبنانى شركة قطرية تتخذ من بيروت مقرا لها، لتورطها فى جرائم غسيل أموال. ووفقا لتقارير إعلامية، فإن القضاء اللبنانى أصدر مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال غازى أبو نحل […]